Megaoperativo federal para detener a estafadores

MEGAOPERATIVO FEDERAL: 23 DETENIDOS POR UNA PRESUNTA ESTAFA TRIBUTARIA DE US$ 10 MILLONES
💰 Más de 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país. Investigan una maniobra con retenciones ficticias y reintegros indebidos del IVA.
👮‍♂La POLICÍA FEDERAL ARGENTINA (PFA) desplegó un amplio operativo denominado “Retenciones Fantasma”, en el marco de una investigación por presunto fraude tributario que habría provocado un perjuicio de aproximadamente 10 millones de dólares al Estado Nacional.
🔎 ¿CÓMO HABRÍA FUNCIONADO LA MANIOBRA?
Según la investigación, se habrían simulado operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el sistema SICORE y obtener indebidamente reintegros del IMPUESTO al VALOR AGREGADO (IVA).
La causa se inició a partir de una denuncia de la AGENCIA de RECAUDACIÓN y CONTROL ADUANERO (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares.
⚖️ 23 PERSONAS DETENIDAS Y ELEMENTOS SECUESTRADOS
Por orden judicial se realizaron más de 85 allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos ROSARIO y GENERAL LÓPEZ, en Santa Fe; VILLAGUAY, en Entre Ríos; SANTIAGO DEL ESTERO capital; CÓRDOBA capital; la CIUDAD AUTÓNOMA de BUENOS AIRES y ESCOBAR, provincia de Buenos Aires.
‼️Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 PERSONAS y SE SECUESTRARON:
📱 55 TELÉFONOS CELULARES. 💻 15 NOTEBOOKS y 13 COMPUTADORAS. 🚗 10 VEHÍCULOS. 📲 TABLETS, NETBOOKS y DISPOSITIVOS de ALMACENAMIENTO. 📄 DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN.
💵 DINERO INCAUTADO
DURANTE los ALLANAMIENTOS SE INCAUTARON:
🔵 $15.433.100 argentinos. 🔵 US$ 78.205 🔵7.715 euros.🔵 1.000 pesos chilenos.
📌 LA CAUSA JUDICIAL
La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, conducido por el juez GUSTAVO DARIO MEIROVICH, con intervención de la FISCALÍA Nacional en lo PENAL ECONÓMICO N.º 7.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones por presuntas infracciones al RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el CÓDIGO PENAL.
⚠️ La investigación continúa y las responsabilidades penales deberán determinarse en el ámbito judicial.
📲 Rafael Palacios Noticias | Policiales y Judiciales